Tags

Flávio Bolsonaro é alvo de inquérito da PF no STF no caso Dark Horse

Investigação aberta em julho apura corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em repasses de Daniel Vorcaro ao filme sobre Jair Bolsonaro; delação de operador do mercado financeiro detalha esquema

Esquema de sonegação causa prejuízo de mais de R$ 59 milhões aos cofres de Pernambuco

Operação Pay Back cumpriu oito mandados de busca e apreensão no Recife, Jaboatão e Olinda contra grupo suspeito de crimes tributários, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na manhã desta quinta-feira (10)

Dinheiro esquecido nos bancos sobe para R$ 5,65 bilhões, diz Banco Central

Apesar do grande volume de dinheiro disponível, maior parte dos beneficiários têm valores baixos para resgatar

Parlamentares e assessores de Ipojuca são alvos de investigação por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro

Polícia Civil cumpre 13 mandados de busca e apreensão contra investigados por desvio de recursos públicos, falsidade documental e pagamento de vantagens indevidas, nesta quinta-feira (3)

Como é a nova regra do Pix que pode ajudar a inibir golpes

Mudança do Banco Central amplia de 30 para 80 dias o prazo para contestar devoluções fraudulentas feitas pelo MED e busca proteger comerciantes de um golpe que os fazia perder dinheiro duas vezes

Holding da Betnacional que movimentou R$ 5 bi em 2025 é alvo de operação do MPF por sonegação

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo

PF investiga esquema de fraude em contratos da saúde. Cerca de R$ 700 mil foram apreendidos

Operação Mamon cumpre mandados em Pernambuco, Paraíba e Paraná após apuração identificar saques elevados em espécie e movimentações consideradas atípicas de recursos públicos

Quadrilha investigada por desvio de dinheiro público é alvo de operação em Condado, na Mata Norte

Na manhã desta terça-feira (25), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores pertencentes aos investigados. O Diario de Pernambuco revelou o caso com exclusividade no último dia 14 de agosto

BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo

Instituições querem aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Quadrilha investigada por tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Olinda

A operação ‘Octógono’ foi deflagrada na manhã de terça-feira (4) e cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha investigada por tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro